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　　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.6 拟以公司2015 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)，共计派发现金股利 18,000,000.00元（含税） 该预案须提交公司2015年度股东大会审议。

　　公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。

　　公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

　　采购方面，公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。

　　对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。目前，公司和主要优质供应商建立了良好的合作关系。

　　公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。

　　公司一直专注从事调味品的生产，产品均由公司自行生产，没有委托外部加工生产。

　　公司销售渠道以流通渠道为主，餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等，直销收入较小。

　　我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来，总体上大多数企业规模较小，知名度不高，品牌较弱。但随着近几年调味品行业的不断发展，企业的不断壮大，行业品牌集中度正在逐步形成；调味品正进入大品牌竞争时代，整个行业即将面临一场由产品价格战到品牌价值战的转变。随着人们生活水平的提高，单一的调味料已经不能满足口味需求。以营养、健康为诉求，针对不同菜肴制作的复合调味料将成为行业发展趋势。根据餐饮业对标准便捷化的需求、家庭消费对方便味美营养的需求、食品加工业对专业化的需求，市场将逐渐步入细分化时代。据国家统计局数据显示，2007-2014 年调味品行业的收入由852 亿元增长到2649 亿元，复合增长率达到18%；利润总额由53 亿元增长到226 亿元，复合增长率达到23%。行业前景广阔。

　　复合调味料行业呈现出旺盛的发展势头，其属于日常消费品范畴，需求弹性小，属于防御性行业中的高成长子行业。行业具备较强的经营稳定性，受宏观经济形势等因素的影响较小，无明显的周期性，正处于较长的景气周期之中。

　　调味品作为日常烹饪所需配料及食品制造行业优良的添加辅料，日均需求稳定，无明显的季节性波动。

　　公司自成立以来一直专注于调味品的研发、生产和销售，在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列，天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。

　　此外，在排骨粉调味料行业中，公司是《排骨粉调味料》行业标准（SB/T10526-2009）的独家起草单位，从1995年开始就已经在国内率先进行复合调味粉的研发和生产，目前产销量名列前茅。

　　公司作为复合调味料的知名企业之一，主导及参与了多项调味品国家标准、行业标准的起草和制定。

　　报告期内，面对宏观经济形势低迷的影响，公司采取了多种有效措施积极应对，通过有序推进调味品快销化、不断提高研发水平、持续工艺改造、优化人力资源等措施，巩固了公司的综合实力和行业地位。

　　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　报告期内，受宏观经济整体低迷的影响，以及高端餐饮行业景气度下降，对公司的经营产生了巨大的压力。但在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司加大研发和营销力度、积极拓展全国市场、扩大销售队伍，在销售费用同比增长19.36%、管理费用同比增长11.24%的情况下，公司的营业收入和利润水平只略有下滑。

　　其中：营业收入2.66亿元，同比下降4.57%；归属于上市公司股东的净利润0.53亿，同比下降6.02%；归属于上市公司股东的净资产6.72亿，同比增长91.29%；整体毛利率38.95%，同比提高了2.16个百分点。

　　公司成功推出全新的“咖喱块”产品，产品使用方便、时尚、快捷，符合年轻人对调味品需求，同时契合当今消费者健康饮食的需求，报告期内，已在部份全国性商超系统进驻，产品销售正稳步增长。

　　公司持续加快研发工作，本报告期，新产品开发4件，老产品升级36件，完成科技攻关项目9项，参与完成项目申报3项，为未来产品全面升级做好了准备。

　　报告期内，公司对生产设备进行升级改造，进一步细化产品工艺控制点，提高设备仪器控制精度，使产品质量及生产效率有效提高。同时对生产工艺包装流程进行优化，大大提高生产效率，节省成本。

　　公司持续推进绩效考核，通过优化各岗位KPI，加强绩效监控，极大的调动企业内部的积极性，全面激发企业活力。进一步完善岗位评估及薪酬制度，保证考核评估过程的公正，公开和结果的公平。

　　该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入5517.79元。

　　由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入4 046.44元。

　　报告期内，公司主营业务收入2.48亿元，同比下降4.61%；归属于上市公司股东的净利润0.53亿，同比下降6.02%；主营业务毛利率41.61%，同比提高了2.48个百分点。

　　报告期内，公司营业收入有所下降，管理费用和市场投入费用增加较多，但成本得到有效控制，使得公司整体毛利率有所提升。

　　中南、华东、西北区域销售收入有所下降，东北、华北及西南有所增加，另外加强对香港等海外市场的开拓，使销售收入增加了24.76%

　　报告期内，由于订单量比上年同期有所减少，造成产品生产量、销售量减少和复合调味粉的库存量上升。

　　报告期内，公司主营业务成本1.45亿元，同比减少 0.13亿元，同比下降了 8.49%。

　　（1）销售费用同比增长19.36%，主要是报告期内公司为开拓空白市场，扩大销售团队而增加的人员工资和差旅费用。

　　（2）管理费用同比增长11.24%，主要是报告期内业务招待费、人员薪酬及福利费、办公费用等比上年同期有所增加。

　　（3）财务费用同比减少76.55%，主要是报告期内公司自有资金银行存款利息增加。

　　情况说明：报告期内，公司研发支出总额903.95万元，同比下降4.81%，研发投入占年度营业收入比例3.4%。报告期内，公司通过加大新产品研究和开发力度，及时梳理和精简研发课题，进一步强化研发投入产出要求，引导研发方向进一步聚焦未来技术壁垒的形成和核心竞争力的提升。

　　（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少37.91%，主要是报告期末为锁定大宗原料的价格提前预付了货款；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少128.43%，主要是报告期内对募投项目进行基建投入；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加714.93%，168体育主要是报告期内增加了上市募集的资金。

　　（1）报告期末，货币资金同比增加172.86%，主要是增加了上市募集到的资金所致。

　　（2）报告期末，预付款项同比增加74.49%，主要是由于本期末预付材料款增加所致。

　　（3）报告期末，其他应收款同比减少68.92%，主要是上市后冲减上市辅导中介费用所致。

　　（4）报告期末，存货同比增加32.82%，主要是由于本期增加原材料库存备货所致。

　　（5）报告期末，在建工程同比增加112.43%，主要是由于本期上海安记和永春味安在建工程增加所致。

　　（6）报告期末，递延所得税资产同比增加32.61%，主要是子公司亏损递延所致。

　　（7）报告期末，其他非流动资产同比增加100.00%，主要是购买银行理财产品5000万元所致。

　　（8）报告期末，其他非流动资产同比减少72.38%，主要是预付工程款结算转入在建工程所致。

　　（9）报告期末，预收账款同比增加140.62%，主要是年末预收货款增加所致。

　　（10）报告期末，应交税金同比减少46.28%，主要是年末应交增值税减少所致。

　　我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来，总体上大多数企业规模较小，知名度不高，品牌较弱。但随着近几年调味品行业的不断发展，企业的不断壮大，行业品牌集中度正在逐步形成；调味品正进入大品牌竞争时代，整个行业即将面临一场由产品价格战到品牌价值战的转变。随着人们生活水平的提高，单一的调味料已经不能满足口味需求。以营养、健康为诉求，针对不同菜肴制作的复合调味料将成为行业发展趋势。根据餐饮业对标准便捷化的需求、家庭消费对方便味美营养的需求、食品加工业对专业化的需求，市场将逐渐步入细分化时代。据国家统计局数据显示，2007-2014 年调味品行业的收入由852 亿元增长到2649 亿元，复合增长率达到18%；利润总额由53 亿元增长到226 亿元，复合增长率达到23%。行业前景广阔。

　　报告期内，安记食品向全资子公司香港安记增资1,000万港币，现注册为2,800万港币。

　　上海安记成立于2003年6月27日，注册资本为3000万元，安记食品出资3000万元，占注册资本的100%，法人代表：林肖芳，经营范围：批发非实物方式，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（不含生猪产品）的销售。

　　永春味安成立于2009年5月27日，注册资本4410万元。其中：安记食品出资4189.5万元，占注册资本的95%，上海安记出资220.5万元，占注册资本的5%，法人代表：林肖芳，经营范围：从事生产调味品的前期建设。技术、货物进出口（不含进口分销）业务。168体育

　　香港安永成立于2003年3月12日，注册资本：2800万港币，安记食品占注册资本的100%，法人代表：林肖芳，经营范围：食品生产与贸易。

　　百盛公司成立于2011年3月9日，注册地址为：泉州经济技术开发区崇敏街37号；注册资本10,000万元；主要业务为办理业务。主要客户为泉州本地公司或个人。

　　我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来，总体上大多数企业规模较小，知名度不高，品牌较弱。但随着近几年调味品行业的不断发展，企业的不断壮大，行业品牌集中度正在逐步形成；调味品正进入大品牌竞争时代，整个行业即将面临一场由产品价格战到品牌价值战的转变。随着人们生活水平的提高，单一的调味料已经不能满足口味需求。以营养、健康为诉求，针对不同菜肴制作的复合调味料将成为行业发展趋势。根据餐饮业对标准便捷化的需求、家庭消费对方便味美营养的需求、食品加工业对专业化的需求，市场将逐渐步入细分化时代。据国家统计局数据显示，2007-2014 年调味品行业的收入由852 亿元增长到2649 亿元，复合增长率达到18%；利润总额由53 亿元增长到226 亿元，复合增长率达到23%。行业前景广阔。

　　公司未来将坚持“谦虚务实、兢兢业业、持续改进、诚信共赢”的经营理念和“安全为先、质量为本、顾客为重、创新为营”的经营方针，做中国健康营养美味便捷调味食品的领军企业，做中国最具竞争力和高附加值的调味食品品牌。

　　随着宏观经济企稳回升，在保持和巩固公司在调味品行业的市场占有率的同时，公司将加大研发投入，积极开发适应消费者需求的产品，不断提升安记食品的市场竞争力。公司坚持以调味品为主业，积极拓展产品线和销售网络，加大在风味骨汤、食用菌提取物等方面的生产和销售力度，在继续深化流通渠道的同时，扩大直销的比重，全面促进公司业务的发展。

　　公司将继续以调味品为主营业务，巩固现有排骨味王等复合调味粉的市场领先地位，并大力发展以其为代表的相关猪肉风味调味粉作为公司未来的主导产品，抢占中国市场中猪肉风味调味料市场份额，以“猪肉风味”作为“安记食品”代名词。公司同时将大力发展食用菌提取物和利乐包装骨汤等产品。

　　公司进一步提升质量管理体系，着力构筑全链条端到端的质量自主管理能力，通过完善国际领先的食品安全风险防控和产品质量管控体系，确保产品品质和服务质量的领先。

　　公司持续并有序推进国际化战略，在构建海外贸易战略合作关系基础上，以全球健康食品领域视角，研究并规划海外市场业务，并通过多种方式推动业绩增长。

　　a) 持续优化销售运营管理，提升售后服务水平，降低整体运营成本；在不断拓展新兴渠道，推动渠道多元化发展同时，继续推进渠道精耕，优化终端服务与管理标准，提升销售终端掌控能力。

　　b) 公司建立不断超越自我的业绩持续改进机制，通过夯实管理基础、完善制度与流程体系建设，导入先进的管理理念和工具，全方位提升整体业务运营能力。

　　公司将加强对消费者、渠道及购物者的需求进行研究，结合国内外调味品行业发展趋势，进一步加强产品开发和技术创新力度；并通过海外合作平台建设和合作项目实施进度的推进，对海外最新研究趋势洞察，对新产品、新技术进行实时追踪，迎合市场需求。

　　食品安全愈发受到社会公众和监管机构的关注，虽然公司已经建立了一套严格、完善、科学的评估与检验监督机制，并有效实施，同时主要供应商也均按公司要求建立了良好的质量控制体系，但影响食品安全的因素较多，采购、运输、生产、储存、销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素。因此，公司仍然存在质量安全控制潜在风险。

　　公司原材料中，胡椒、花椒、茴香、姜黄等农产品以及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、盐等比重较大。农产品价格受种植情况、天气状况及病虫害等因素影响较大，不同年份价格会有一定的波动，此外市场操纵情况的存在对农产品价格也有一定的影响；如原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。

　　调味品属于生产必须品，但受宏观经济不景气，高端餐饮下滑等因素的影响，大众消费品的也有可能面临下滑的风险，但也有利于行业整合，产品结构调整。

　　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席林奇斌先生的书面辞职报告。林奇斌先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务，经公司第二届监事会第七次会议表决通过。林奇斌先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，林奇斌先生仍将继续履行监事会主席职责。

　　林奇斌先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司监事会对林奇斌先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

　　林奇斌先生辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名柯金土先生为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止，并同意提交股东大会审议。柯金土先生的简历详见附件。

　　1984年莆田渠桥一中毕业；1984年7月在湖南常德市经商；1985年4月在北京大兴县经商；1989年5月至2006年任北京绍涵商贸有限公司总经理；1996年3月至1998年10月任湄洲湾北岸北京商会副会长、副秘书长；1998年至今任莆田市北京商会副会长；2001年3月至2004年12月任城厢区驻北京党支部书记；2003年5月至2009年10月任城厢区北京商会会长；2003年至今任城厢区人大代表；2004年12月至2012年5月任莆田市驻北京海淀区党支部书记；2009年至今任北京科腾兴业医疗器械有限公司总经理；2011年至今任北京中科美康信息技术有限公司董事长；2013年至今任广东蜂巢投资有限公司董事长。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年4月7日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2016年4月18日上午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席林奇斌召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　6、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会于近日收到监事会主席林奇斌先生的书面辞职报告。林奇斌先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务，该议案获得公司第二届监事会第七次会议表决通过。林奇斌先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，林奇斌先生仍将继续履行监事会主席职责。

　　林奇斌先生的辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名柯金土先生为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，尚待提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币10.10元，共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2015年12月1日，本公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司泉州分行开设募集资金专项账户（账号：41）；

　　2015年12月7日，本公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：64）；

　　2015年12月7日，本公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：153）；

　　2015年12月7日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：999）；

　　上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，其履行情况亦不存在问题。

　　截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金9,564.23万元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金9,564.23万元）。具体情况详见附表一。

　　截至2015年12月9日，公司以自自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（闽华兴所(2015)审核字D-010号），证明：截至2015年12月9日，公司以自筹资金投入募投项目的金额为9,564.23万元，具体情况如下：

　　2015年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

　　本公司审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（闽华兴所(2015)审核字D-010号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况。

　　本公司保荐机构安信证券出具了《募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构认为：公司2015年度募集资金使用和管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司披露的2015年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年4月18日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月7日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事尹建平先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。

　　根据公司审批机关关于完善上市公司章程的相关要求，公司决定对公司章程中的有关条款进行修订，并授权许文瑛办理工商备案等相关事项。具体内容详见上海证券交易所网站（）

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对 2016 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。

　　关联董事林肖芳先生、林春瑜女士回避表决，非关联董事表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（）。

　　经公司独立董事事前认可，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的内控审计机构。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（）。

　　公司定于 2016 年 5 月13日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会。

　　上述第1、2、3、4、5、8、10、13、14、15项的议案尚需提交公司股东大会审议；第11项议案需报告公司股东大会。

　　公司独立董事已就上述第4、7、8、13、14、15项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。

　　1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”）2014年12月31日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港安记，续租期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，上述每项物业的租金为10,712港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。

　　根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。

　　2016年4月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林春瑜女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已发表了独立意见。

　　公司独立董事认为公司与关联方2016年的日常关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审议。

　　林肖芳先生，1963年2月出生，香港永久性居民。林肖芳先生任安记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长。

　　安记食品（香港）有限公司向林肖芳租赁上述房屋，定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

　　香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：